Nội dung chính
Đại diện Bộ Công an đã công nhận thành tích xuất sắc khi phá tan một nhóm lừa đảo tiền ảo quy mô hàng nghìn tỷ đồng, bảo vệ hàng ngàn nhà đầu tư.
Bối cảnh và quy mô vụ lừa đảo
Nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khai thác dự án tiền ảo “Kayple” từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, kêu gọi đầu tư đồng Kay. Theo báo cáo, hơn 4.000 ví đã được mở, tổng số tiền thu hút lên tới 1.275 tỷ đồng (khoảng 51 triệu USDT). Số tiền này được chiếm đoạt và tiêu xài bởi 13 đối tượng chính và 8 đồng phạm.
Phối hợp mạnh mẽ giữa các cơ quan
Ngày 11/1/2026, Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an – gửi thư khen tới Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CANC) và Công an tỉnh Đắk Lắk. Thư khen nêu bật:
- Việc CANC chủ trì, phối hợp với Cảnh sát tỉnh Đắk Lắk để truy quét nhóm lừa đảo.
- Thu hồi tài sản, bắt tạm giam 13 đối tượng và thu giữ tang vật quan trọng.
- Đảm bảo an toàn trật tự xã hội trong bối cảnh các sự kiện quốc gia quan trọng (Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội 2026‑2031, Tết Nguyên đán 2026).
Tiến trình điều tra
– 31/10/2025: Khởi động chuyên án trinh sát, thu thập bằng chứng tại Đắk Lắk.
– 15/12/2025: Triệu tập và khám xét nơi ở của 10 đối tượng nghi ngờ.
– 22/12/2025: Bổ sung 3 đối tượng mới, khởi tố vụ án, tạm giam tổng cộng 13 bị can.
Danh sách các bị can chính
Trong 13 bị can, 5 người là nhân vật chủ chốt:
- Mai Minh Tấn (1995) – Thôn Hiệp Thịnh, Đắk Lắk
- Đào Trọng Trung (1978) – 29 Đường D1, TP Hồ Chí Minh
- Lê Minh Hiệp (1987) – Khu Xuân Ngọc, Khánh Hòa
- Trần Quang Út (1986) – Thôn Lộc Thái, Gia Lai
- Đoàn Nguyễn Đăng Khoa (1986) – Phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh
Hệ quả và bài học rút ra
Vụ án Kayple là minh chứng cho:
- Hiệu quả của việc kết hợp công nghệ cao trong công tác phòng, chống tội phạm. Việc thu thập dữ liệu blockchain, phân tích giao dịch giúp xác định nhanh các ví liên quan.
- Vai trò quyết liệt của chỉ đạo cấp cao. Thư khen của Thứ trưởng đã tạo động lực mạnh mẽ, khuyến khích các đơn vị thực thi pháp luật nghiêm túc.
- Nhắc nhở nhà đầu tư cần thận trọng. Các dự án tiền ảo không được công nhận bởi cơ quan tài chính có nguy cơ cao bị lừa đảo.
Đối với người tiêu dùng, việc kiểm tra giấy phép, nguồn gốc dự án, và tham khảo thông tin từ các cơ quan quản lý là bước phòng ngừa tối ưu.
Định hướng tương lai
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị CANC tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các lực lượng công an địa phương, đồng thời nâng cao năng lực kỹ thuật số để phát hiện sớm các mô hình lừa đảo mới. Đây là chiến lược quan trọng nhằm duy trì trật tự an toàn xã hội và bảo vệ niềm tin của người dân vào hệ thống pháp luật.
Hữu Toàn