Tuân thủ pháp luật

NHNN đã thanh tra MB Điện Biên và kết luận: hoạt động hiệu quả, tuân thủ pháp luật, đạt chỉ tiêu. Tuy nhiên tồn tại: quản trị điều hành, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và tài liệu tín dụng còn hạn chế. NHNN yêu cầu MB Điện …

“Ngân hàng cần giảm thiểu rủi ro pháp lý và tuân thủ khi cung cấp dịch vụ thanh toán stablecoin. Để giảm thiểu rủi ro tuân thủ, các tổ chức tài chính nên bổ nhiệm chuyên viên tuân thủ chuyên trách có kiến thức và đào tạo về tuân thủ …

Bồi dưỡng kiến thức thanh tra, kiểm tra nội bộ và phòng chống tham nhũng giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch. Các chương trình đào tạo sẽ cung cấp cho học viên các nguyên tắc, chuẩn mực, quy trình nghiệp vụ …