Cáo trạng truy tố bà Huỳnh Thị Bích Chi về tội lừa đảo và sử dụng tài liệu giả

Ngày 24-7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bà Huỳnh Thị Bích Chi, 46 tuổi, ngụ xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp. Bà Chi bị truy tố về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, do không có việc làm ổn định, bà Chi đã nảy sinh ý tưởng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để có tiền tiêu xài. Bà Chi đã mua một chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner và nhờ người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô.

Bà Chi và chồng, ông Ngô Quang Tưởng, đã sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe thật của ô tô thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam, Chi nhánh Gia Định ở TP.HCM để vay số tiền 780 triệu đồng.

Đến ngày 16-9-2021, bà Chi đã lấy ô tô trên cùng giấy chứng nhận đăng ký xe giả thế chấp cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh vay số tiền 600 triệu đồng.

Sau đó, vào ngày 17-12-2021, bà Chi đã bán ô tô trên cho bà Nguyễn Thị Diệu Linh với giá 800 triệu đồng để chiếm đoạt số tiền của bà Linh.

Hành vi của bà Chi được xác định là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác; xâm phạm trật tự quản lý hành chính của nhà nước; gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa xác định được đối tượng mà bà Chi thuê làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô, nên chưa xem xét xử lý.

Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Truy tố bà Chi về tội lừa đảo và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm.

Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức , bà Chi sẽ phải đối mặt với các hình phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Như tin đã đưa, bà Huỳnh Thị Bích Chi đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 22 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị thông báo đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh, 39 tuổi, cư trú tại xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra cho thấy, do làm ăn thua lỗ và陷入 nợ nần, Nguyễn Thị Linh đã nảy sinh ý định đánh bạc qua mạng internet nhằm kiếm tiền trả nợ. Đối tượng này đã đăng ký tài khoản đánh bạc trực tuyến và đưa ra các thông tin sai sự thật để nhiều lần vay tiền của bà N.T.Y, cùng ngụ xã Vĩnh Linh, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Linh đã chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích đánh bạc qua mạng internet.

Bà N.T.Y đã nhiều lần yêu cầu Nguyễn Thị Linh trả lại các khoản tiền vay nhưng không thành công. Không nhận được tiền, bà Y. đã tố giác hành vi của đối tượng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Linh để tiến hành điều tra. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn trước khi thi hành.

Hiện tại, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ. Công an tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý triệt để vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngày 16 tháng 8 năm 2024, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo liên quan đến tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), trú tại xã Con Cuông; Kha Văn Úc (sinh năm 2002), trú tại xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002) cùng trú tại xã Nga My; Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, từ tháng 9 năm 2023 đến ngày 12 tháng 6 năm 2024, các đối tượng đã sang đặc khu kinh tế ‘Tam giác vàng’, tham gia vào một nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo, CHDCND Lào, do các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu và cầm đầu. Tại đây, các bị cáo được người Trung Quốc phân chia thành từng tổ để làm việc, với nhiệm vụ chính là tạo ra các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo giả mạo của nhiều người. Họ chia sẻ hình ảnh về cuộc sống độc thân, giàu có và sung túc, có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng ‘Biconomynft’ – một sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển.

Các đối tượng đã lựa chọn những ‘con mồi’ phù hợp để gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen và tạo ra mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau một thời gian trò chuyện, họ sẽ tìm cách kêu gọi và dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo. Bằng thủ đoạn tinh vi này, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp lừa đảo bị hại.

Vi Văn Linh đã lập một tài khoản Facebook có tên ‘Phạm Quỳnh Châu’, tải lên hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp và đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh nhắn tin tán tỉnh và thể hiện tình cảm yêu đương, làm cho ông H. tin tưởng và nảy sinh tình cảm. Sau đó, Linh dụ dỗ ông H. cài đặt và hướng dẫn đầu tư tiền trên ứng dụng BitcoinomyNFT với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận.

Tin tưởng vào những gì Linh và các đối tượng đã trình bày, ông H. đã làm theo các hướng dẫn và chuyển hơn 19 tỷ đồng vào ứng dụng. Tuy nhiên, đây chỉ là một hình thức lừa đảo và ông H. đã trở thành nạn nhân của nhóm tội phạm này.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Riêng hai bị cáo Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi người lĩnh án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này đã cho thấy sự tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo, cũng như sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiến thức về các hình thức lừa đảo qua mạng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn thận khi tham gia các hoạt động đầu tư trực tuyến và không nên tin tưởng vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao mà không có căn cứ.

Như vậy, với bản án này, các bị cáo sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng về hành vi lừa đảo của mình. Đồng thời, vụ án cũng là một lời cảnh báo đối với những ai có ý định thực hiện hành vi tương tự.

Thông tin thêm về các vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng có thể được tìm thấy trên các trang thông tin chính thức của cơ quan chức năng.

Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Giang, nguyên là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á, đã lợi dụng lòng tin của những người xung quanh để thực hiện hành vi lừa đảo. Từ năm 2014 đến 2022, bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng.

Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.

Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty. Hành vi của bị cáo đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với các hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Trước những hành vi lừa đảo của Giang, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mức án này thể hiện sự nghiêm khắc của pháp luật đối với những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Hy vọng rằng, vụ án này sẽ là một bài học kinh nghiệm cho những người nhẹ dạ và thiếu cẩn thận trong việc đầu tư và kinh doanh. Đồng thời, cũng hy vọng rằng, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đảm bảo an toàn cho người dân trong các hoạt động kinh tế.

VietnamPlus đưa tin về vụ án này và người dân có thể tìm hiểu thêm về các hoạt động lừa đảo và cách phòng chống.